Ferit Zengin - Adalet Bakanı Akın Bakan Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis venitelikli dolandırıcılık gibisuçlara yönelik 21 ildeoperasyon düzenlendiğini duyurdu. Gürlek, “Operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar (Yaklaşık 90 milyar 867 milyon TL) dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koymaktadır” dedi.
Nasıl akladılar?
Edinilen bilgiye göre şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonuyürüttüğü,kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.
Bankacılar ve polisler
Bazı bankalardaki orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işleminde görev aldığı, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğu saptandı. Bazı polislerinde şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı gibi kararlara ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi temin ettikleri tespiti yapıldı.
128 gözaltı
Üç banka yöneticisi, sekiz emniyet personeli, dört avukat ile operasyondan önce “yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” yorumunu yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 128 şüpheli yakalandı. Örgüt yöneticisinin Selahattin Akın Uzun olduğu öğrenilirken72 şüpheli aranıyor.Paladyum-Pep Para yöneticileri de gözaltında.
Kütahyalı ‘kasa hesap’
MASAK tarafından yapılanincelemeler sonrası hazırlanan raporda, “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında bulunduğu belirlenen Kütahyalı’nın hesabına,2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL’lik çıkış gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Yine suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançlarıakladığı belirlenen elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde altı farklı ödeme kuruluşundanKütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu belirlendi.
Şirketlere kayyum, erişime engel
MASAK analizleri vemali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Soruşturma kapsamında üç elektronik para ödeme kuruluşu, üç kuyumcu, bir döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz,
120 araç ve üç tekneye de el koyma tedbiri uygulandı. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasadışı bahis ve kumar sitesi erişime engellendi.
