İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşunun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.
Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.
KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA FARKLI HESAPTAN İŞLEM YAPILDI
Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00.00 ve 06.00 arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı tespit edildi.
Hesap açılış gününde hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, bu işlemlerin açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin yer aldığı anlaşıldı. Soruşturmada, elde edilen bu tespitlerin kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da genel müdür talimatıyla açıldığı belirlendi.
Toplanan delillerin değerlendirilmesinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bunlardan elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşıldı. MASAK raporlarında da kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği yönündeki tespitler de yer aldı.
Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
2 ŞİRKETE KAYYUM
Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN İSİM LİSTESİ:
ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR
ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ
AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR
AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR
BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR
BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR
CANER TUNA – BODRUMSPOR
CEM KOÇ – ANTALYASPOR
CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR
ENES MEMİŞ – GÖZTEPE
ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR
ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR
FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR
GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR
HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR
HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR
HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR
HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR
İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR
İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR
KAMİL YÜCEL – KONYASPOR
MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR
MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR
ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR
OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR
OSMAN SERPER – KONYASPOR
OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR
SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ
TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR
TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR
YASİN OCAK – SİVASSPOR
YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR
YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR
'YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİNİ ÇÖZDÜK'
Suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek dün yaptığı açıklamada, "Özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle etkin mücadele ettiğini anımsatan Gürlek, "Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor ancak bu konuda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal medya alanında yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gürlek, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın temas içerisinde olduklarını ifade etti.
Gürlek, düzenlemenin TBMM'den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun devreye gireceğini belirterek, doğrulanmayan hesaplara süre tanınacağını kaydetti.